起头：上海证券报

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2026临-005

湘潭电机股份有限公司对于使用向特定对象刊行股票召募资金

置换事前参加募投技俩自筹资金及已支付刊行用度的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性答复大约重要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律攀扯。

艰难内容辅导：

● 湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）使用向特定对象刊行股票召募资金置换事前参加募投技俩自筹资金及已支付刊行用度金额为37，531，253.03元，其中：公司以自筹资金事前参加募投项主义金额所有为东谈主民币37，155，682.06元、公司以自筹资金事前已支付刊行用度的金额为东谈主民币375，570.97元，安妥召募资金到账后六个月内进行置换的门径。

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一、召募资金基本情况

经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于答应湘潭电机股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1704号），公司向特定对象非公蛊卦行每股面值为东谈主民币1元的庸俗股股票150，375，939股，刊行价钱为13.30元/股，召募资金总和为东谈主民币1，999，999，988.70元，扣除不含税刊行用度东谈主民币20，705，420.73元，召募资金净额为东谈主民币1，979，294，567.97元。上述召募资金到位情况一经上会管帐师事务所（非凡庸俗合股）验资，并由其出具《湘潭电机股份有限公司验资答复》（上会师报字（2025）第14403号），阐明召募资金于2025年9月5日到账。公司已对召募资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构坚毅了《召募资金专户存储三方监管条约》。

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二、召募资金投资技俩情况

公司于2025年10月10日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《对于移动部分募投技俩拟参加召募资金金额的议案》，答应公司字据本次向特定对象刊行股票召募资金净额和募投技俩践诺情况移动部分募投技俩召募资金的具体投资金额。

字据本次向特定对象刊行股票召募资金净额和募投技俩践诺情况移动部分募投技俩召募资金的具体投资金额后，公司2024年度向特定对象刊行A股股票召募资金投资技俩及召募资金使用情况如下：

单元：万元

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三、本次使用召募资金置换事前已参加募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金的筹办

（一）以自筹资金事前已参加募投技俩情况及置换情况

狂妄2025年9月4日，公司以自筹资金事前已参加募投技俩情况及本次使用召募资金进行置换的情况如下：

单元：万元

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（二）以自筹资金事前已支付刊行用度情况及置换情况

公司本次召募资金各项刊行用度（不含税，下同）所有东谈主民币20，705，420.73元，其中由保荐机构凯旋从召募资金中扣除的保荐承销费16，603，773.49元，澳门十大赌城狂妄2025年9月4日公司使用自筹资金垫付刊行用度375，570.97元，公司拟置换使用自筹资金支付的375，570.97元刊行用度。

四、本次召募资金置换履行的决议重要

2026年2月28日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过《对于使用召募资金置换事前参加募投项主义自筹资金及已支付刊行用度的议案》，答应公司使用召募资金置换事前参加募投项主义自筹资金37，155，682.06元，置换已支付刊行用度的自筹资金375，570.97元，所有置换召募资金37，531，253.03元。此项议案无需提交公司推动会审议。

本次召募资金置换本领距离召募资金到账本领未突出6个月，安妥《上市公司召募资金监管国法》《上海证券往复所上市公司自律监管蛊卦第1号逐个程序运作》等法律法例、程序性文献的门径。

五、本次召募资金置换的专项主见讲明

（一）管帐师事务所鉴证主见

上会管帐师事务所（非凡庸俗合股）对公司本次使用召募资金置换事前参加的自筹资金事项进行了专项审核，出具了《湘潭电机股份有限公司召募资金置换的鉴证答复》（上会师报字（2026）第0737号），以为湘电股份解决层编制的专项讲明一经按照中国证监会发布的《上市公司召募资金监管国法》和上海证券往复所发布的《上海证券往复所上市公司自律监管蛊卦第1号逐个程序运作》等干系门径编制，在统统重要方面确乎反应了湘电股份自2024年11月26日至2025年9月4日以自筹资金事前参加召募资金投资项主义践诺情况。

（二）保荐机构核查主见

经核查，国泰海通证券股份有限公司以为：公司本次使用召募资金置换事前参加募投技俩和支付刊行用度的自筹资金的事项，一经公司董事会审议通过，履行了必要的审批重要，且置换本领距离召募资金到账本领未突出6个月，安妥《上市公司召募资金监管国法》《上海证券往复所股票上市国法》《上海证券往复所上市公司自律监管蛊卦第1号逐个程序运作》等干系法律法例和轨制的门径。本次召募资金置换看成莫得与募投项主义践诺筹办相落魄，不影响募投项主义平方践诺，不存在变相转换召募资金使用用途的情形和毁伤推动利益尤其是中小推动利益的情形。

保荐机构对公司使用召募资金置换事前参加募投技俩和支付刊行用度的自筹资金事项无异议。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二六年三月二日

发布于：北京市

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