发布日期：2026-04-29 23:44 点击次数：171
中节能环境保护股份有限公司（证券代码：300140，证券简称：节能环境）推进会于2026年04月28日下昼15:30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室以现场、视频及收罗投票相蚁集的方法召开。本次推进会由公司董事会召集，董事长周康先生主握，部分董事、高档处治东说念主员、推进代表及公司遴聘的见证讼师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决步调妥当法律、行政规则、部门规章、规范性文献和《公司端正》的端正。
本次会议出席情况如下：
出席会议的推进和代理东说念主总东说念主数（现场+视频+收罗投票）171东说念主，其中现场及视频方法出席5东说念主，收罗投票出席166东说念主；出席会议的推进所握有表决权的股份总和2，505，521，639股，澳门十大赌城占公司有表决权股份总和的80.8476%，其中现场及视频方法出席股份数2，388，464，324股（占比77.07%），收罗投票出席股份数117，057，315股（占比3.7772%）；除董事、高管外单独不祥系数握有公司5%以下股份的中小推进所握股份数272，010，588股，占公司有表决权股份总和的8.777197%。
本次推进会审议通过了以下议案：
《2025年度董事会职责讲述》
零丁董事骆建华、李玲、刘开国进行了述职。表决效果如下：
表决主体
开心股数
开心比例
反对股数
反对比例
弃权股数
弃权比例
全体效果
2，504，820，539
99.9720%
654，400
0.0261%
46，700
0.0019%
中小推进
271，309，488
99.7423%
654，400
0.2406%
46，700
0.0172%
《对于为公司及董事、高档处治东说念主员购买包袱保障的议案》
表决效果如下：
表决主体
开心股数
开心比例
反对股数
反对比例
弃权股数
弃权比例
全体效果
2，504，806，939
99.9715%
668，000
0.0267%
46，700
0.0019%
中小推进
271，295，888
99.7373%
668，000
0.2456%
46，700
0.0172%
《对于公司2026年度担保额度预测的议案》
表决效果如下：
表决主体
开心股数
开心比例
反对股数
反对比例
弃权股数
弃权比例
全体效果
2，504，808，939
99.9716%
653，500
0.0261%
59，200
0.0024%
中小推进
271，297，888
99.7380%
653，500
0.2402%
59，200
0.0218%
《对于公司2025年度利润分派有缠绵及2026年度中期利润分派授权的议案》
表决效果如下：
表决主体
开心股数
开心比例
反对股数
反对比例
弃权股数
弃权比例
全体效果
2，504，835，239
99.9726%
641，700
0.0256%
44，700
0.0018%
中小推进
271，324，188
99.7477%
641，700
0.2359%
44，700
0.0164%
《对于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决效果如下：
表决主体
开心股数
开心比例
反对股数
反对比例
弃权股数
弃权比例
全体效果
2，504，831，039
99.9724%
631，400
0.0252%
59，200
0.0024%
中小推进
271，319，988
99.7461%
631，400
0.2321%
59，200
0.0218%
《对于制定的议案》
表决效果如下：
表决主体
开心股数
开心比例
反对股数
反对比例
弃权股数
弃权比例
全体效果
2，504，812，339
99.9717%
663，800
0.0265%
45，500
0.0018%
中小推进
271，301，288
99.7392%
663，800
0.2440%
45，500
0.0167%
北京市地面讼师事务所出具法律主张，合计公司本次推进会的召集、召开及表决步调以及出席会议东说念主员的阅历、召集东说念主的阅历妥当《公司法》等关系法律、行政规则、规范性文献和《公司端正》的端正，本次推进会的表决效果及作念出的决议正当有用。
备查文献包括：中节能环境保护股份有限公司2025年年度推进会会议决议；北京市地面讼师事务所对于中节能环境保护股份有限公司2025年年度推进会的法律主张书澳门赌城。
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